日本警察厅将设专家恳谈会讨论反洗钱措施
www.fjnet.cn?2013-06-06 15:46? ?来源：中国新闻网 我来说两句
中新网6月6日电 据共同社报道，日本警察厅6日决定设立反洗钱专家恳谈会，就是否有必要对在金融机构开户的客户进行持续性身份确认等展开讨论。首次会议将在12日召开。 报道称，以切断恐怖分子资金来源为目标的“反洗钱金融行动特别工作组”(FATF)日前指出，日本的金融机构存在客户管理漏洞。专家恳谈会力争在11月前后汇总报告，警察厅将在此基础上对是否需要进一步修改《防止转移犯罪收益法》等反洗钱措施展开讨论。 新修订的《防止转移犯罪收益法》于今年4月施行，规定金融机构在客户开设账户时不仅要核实身份，还必须对交易目的和职业等进行确认。由于开户后原则上无需再次确认，一些被转让给第三者的账户常被用于犯罪，FATF要求进行持续性的身份确认。 据警察厅透露，警方侦破的非法转让账户的案件数呈上升趋势，去年共有1543起。该厅负责人表示：“即便是为了切断黑社会组织和恐怖分子的资金也需要考虑采取行之有效的对策。” |
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